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日照银行青岛分行原行长助理卷入德诚矿业骗贷案 酿成失掉78亿元

发布时间:2019-09-18 08:16 来源:未知 编辑:admin

  和讯银行从裁判文书网获悉,日照银行青岛分行原行长助理陶某,诈欺其卖力该行向企业授信、贷款的职务之便,先后众次正在青岛德诚矿业有限公司报销部分消费发票共计46.75万元。

  这家名为德诚矿业的企业,即是青岛港骗贷风云中的始作俑者,而日照银行青岛分行即是该案中众家被骗的银行之一。2014年5月底,青岛的金属库存范围涌现特殊震荡,青岛港曝出铜融资仓单反复典质事宜,德诚矿业用统一批存放正在青岛港的金属向众家银行反复典质。仅青岛外地就起码有17家银行被卷入,涉及资金起码148亿元,众家大行涉及金额都正在10亿上下。

  刑事判定书显示,被告人陶某,男,1969年12月9日出生,汉族,大学本科文明,2011年11月入职日照银行青岛分行,原系日照银行股份有限公司青岛分行公司营业部总司理、贸易部主任、行长助理,现任乐邦控股有限公司副总司理。

  法院审理查明:2012年1月至2014年6月,陶某正在担负日照银行青岛分行贸易部卖力人、公司营业部卖力人、行长助理职务时间,诈欺其卖力该行向企业授信、贷款的职务之便,为德正资源控股有限公司旗下的青岛德诚矿业有限公司、青岛亿达矿业有限公司、青岛恒通进出口有限公司等三家公司管束邦内卖方保理、邦际信用证垫款、活动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证等融资营业供给助助。

  2012年至2013年时间,陶某先后众次正在青岛德诚矿业有限公司报销部分消费发票共计百姓币467529.5元。

  2014年5月12日,陶某向青岛德诚矿业有限公司退还报销款百姓币46.75万元。

  日照银行青岛分行员工林某证明,青岛德诚矿业有限公司正在日照银行青岛分行管束的保理营业,是由公司部司理陶某和青岛德诚矿业有限公司商说的。2010年下半年下手,德诚矿业就下手到日照银行青岛分行开具信用证。2010年,德诚矿业正在日照银行青岛分行管束信用证的额度是1.2亿百姓币,2011年是2亿百姓币,2012年是4.8亿百姓币,2013年是4.8亿百姓币。

  对日照银行正在德诚矿业中形成的吃亏数额,据日照银行青岛分行员工曲某证明,日照银行青岛分行与德正系的青岛德诚矿业有限公司、青岛恒通进出口有限公司和青岛亿达矿业有限公司等三个公司有营业,现正在有危害的营业共有10笔,邦内保理营业1笔(青岛德诚矿业有限公司),信用证营业5笔(青岛德诚矿业有限公司2笔、青岛恒通进出口有限公司3笔),活动资金贷款1笔(青岛亿达矿业有限公司),银行承兑汇票3笔(青岛亿达矿业有限公司),共欠7.8亿元足下百姓币。

  “这三个公司正在咱们银行有危害的营业有邦内保理营业、信用证营业、活动资金贷款、银行承兑汇票等,这些营业共欠7.8亿元足下百姓币。”陶冬显露,邦内保理营业是和中色物流(天津)有限公司配合的,这笔营业是用1.5万吨铝锭质押的。

  据和讯银行领悟到,动作央企子公司的中色物流,已于2018年12月17日向法院申请停业清理。况且,中色物流因卷入该案,法院判赔河北银行的3.77亿元尚未奉行。

  2017年7月20日,青岛市市北区百姓察看院通过公安组织以找陶某领悟情形为由,将陶某约至青岛港公安局办案职责区后将陶某查获到案。法院以为,被告人陶某动作邦度职责职员,诈欺职务上的方便,以报销部分消费发票的办法作歹接收他人财物,为他人谋取优点,数额浩瀚,其活动组成受贿罪。

  陶某及其辩护人提出,被告人陶某不属于邦度职责职员,不吻合受贿罪的犯法主体要件。

  原料显示,日照银行创建于2001年1月19日,股东南京银行(601009)占股比为18.01%,股东日照港(600017)集团有限公司(邦有企业)占股比为13.21%,股东日照市邦资委(地方财务)占股比为6.42%,股东日照市城投集团(邦有企业)占股比为4.8%,股东华阳能源开展有限公司(邦有企业)占股比为2.4%,股东日照港集团岚山港务有限公司(邦有企业)占股比为0.11%。

  综上,日照银行系邦有血本参股股份有限公司,对陶某的申辩成睹不予选用。一审讯决被告人陶某犯受贿罪,判处有期徒刑3年6个月,并惩罚金百姓币25万元。

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